Audit des fraudes

Contribuer à la détection et la prévention des fraudes

Vous avez des soupçons de fraude dans votre entreprise ? Un audit relatif à vos procédures de contrôle interne vous permettra de vérifier la réalité de la fraude, mais n’attendez pas d’avoir des doutes pour recourir à une telle procédure.

Aucune entreprise n’est à l’abri de la fraude, dont les multiples aspects forcent la mise en place de procédures de prévention et de détection.

Du simple vol de matériel au blanchiment d’argent en passant par le détournement d’actifs, ces fraudes nuisent aux finances de l’entreprise autant qu’elles ternissent son image auprès de ses clients et fournisseurs.

L’étude du fonctionnement de votre entreprise et de son environnement nous permettra d’identifier les facteurs de risques et de révéler d’éventuelles irrégularités. Suite à notre audit de contrôle et en fonction des résultats obtenus, nous vous proposerons l’instauration de mesures correctives et vous aiderons à limiter l’impact des fraudes avérées. Un rapport final vous sera remis avec l’ensemble de nos observations et recommandations. 

NOTRE MISSION D’EVALUATION DES RISQUES DE FRAUDE

Parce que nous sommes conscients que les entreprises sont plus que jamais exposées aux risques de fraudes, parce que nous savons que les actes de délinquance financière peuvent avoir des conséquences dramatiques sur la pérennité de votre structure et parce qu’en toute évidence le risque de fraude doit être appréhendé avec rigueur, les spécialistes anti-fraudes du cabinet.
Addadahine Kawther membre du reseau NEXIA International ont conçu pour vous un programme pertinent, dont le but est d’évaluer avec précision l’exposition de votre entreprise aux risques de fraudes. Notre offre de services inclut:

- Diagnostic des facteurs de risques de fraudes dans votre structure

  • Risques endogènes à l'entreprise.
  • Risques exogènes à l'entreprise.

- Cartographie des risques de fraudes financières susceptibles d’affecter votre strucutre

Au cours de cette phase, nous recensons les différents schémas de fraudes pouvant se produire dans votre organisation :
  • Détournement d'actif.
  • Corruption.
  • Manipulation des états comptables.
Chaque processus sera passé au peigne fin et une véritable cartographie des risques sera établie, et ce afin d’identifier les modes opératoires potentiels.

Détermination du niveau de couverture des risques de fraudes

A l’issue de notre intervention nous déterminerons votre taux de couverture en tenant compte de votre niveau d’exposition aux fraudes et de l’efficacité des mesures anti-fraudes en place.

- Evaluation de votre degré d'exposition aux fraudes.
- Test de l'efficacité du dispositif anti-fraude en place.

Cette évaluation vous permettra de décider de la suite à donner : renforcement des mesures de prévention, audits périodiques, investigations, etc. 8Si nos prestations vous intéressent, nous vous invitons à prendre contact avec nous. Ensemble nous fixerons un premier rendez-vous gratuit et sans engagement. Ce rendez vous sera l’occasion pour vous d’exposer vos problématiques et vos besoins. Un spécialiste anti-fraude chevronné répondra à l’ensemble de vos interrogations.

NOTRE MISSIONS DE PREVENTION DE LA FRAUDE

Votre entreprise a été victime d’une fraude financière ? Vous constatez que l’environnement dans lequel évolue votre structure est propice aux détournements d’actifs, à la corruptions et/ou aux manipulations comptables ? Le contrôle interne de votre organisation n’est pas véritablement verrouillé pour empêcher la survenance d’une fraude ? Sachez qu’en tant que spécialistes anti-fraudes, nous sommes conscients de l’ensemble de ces problématiques. Ainsi, nous avons conçu pour nos clients un système de prévention, caractérisé par sa robustesse et son efficacité. Ce système vise à instaurer des mesures éprouvées pour leurs bons résultats. Il vise également à créer des conditions favorables pour faire adhérer tout le personnel aux valeurs de l’entreprise. Le but étant de réduire considérablement les opportunités de fraudes. L’instauration de ce système de prévention de fraude constitue notre offre de service.

Elle consiste en la mise en place des : - Audits de conformité à la législation anti-fraude en vigueur.
  • Tests de la robustesse des contrôles et du dispositif anti-fraude en vigueur.
  • Programmes de formation et de sensibilisation aux risques de fraude.
  • Codes de conduite ou chartes éthiques.
  • Manuels de procédures anti-fraudes.
  • Dispositifs d'alerte : indicateurs de fraudes, tableau de bord anti-fraudes, reporting de fraudes...
  • etc.
Parce que la fraude est un risque réel qui n’épargne aucune entreprise, aucun secteur d’activité et aucune communauté sociale, parce que chaque entité devra y faire face tôt ou tard au cours de sa vie, il est indispensable de s’y préparer en amont. Sans plus tarder, appelez-nous, un consultant anti-fraudes vous proposera un rendez-vous au cours duquel il sera à l’écoute de vos besoins et vous renseignera sur la solution appropriée.

Notre mission de détection des fraudes

Vous suspectez des activités financières frauduleuses dans votre entreprise ? Vous voulez vous engager dans une démarche pro-active de détection de fraudes ? Vos services internes ne peuvent réaliser des investigations impartiales ? Sachez que dans le cadre de notre programme de détection de fraudes, nos spécialistes chevronnés, accompagnés d’un avocat en droit pénal des affaires, un informaticien, mettent à votre disposition leur savoir-faire et leurs expériences pour mener à bien les missions d’investigations de fraudes (avérées ou suspectées) que vous leur confiez. Notre programme a été conçu pour une intervention en amont de l’action judiciaire, il constitue notre offre de services :

Actions de notre programme de détection

  • Audit de fraude : Analyse et audit de vos opérations.
  • Enquêtes et investigations.
  • Reconstitution des schémas des opérations frauduleuses.
  • Identification des acteurs potentiellement impliqués.
  • Collecte des preuves.
  • Evaluation de l'impact financier des fraudes orchestrées.
  • Proposition d'actions correctrices.
  • Formation aux techniques de détection.

Objectifs de notre programme de détection

  • Mettre un terme à la fraude.
  • Mettre les fraudeurs hors état de nuire.
  • Eviter que les fraudes survenues ne se reproduisent.
  • Confirmer ou infirmer les soupçons de fraudes.
  • Engager la responsabilité des auteurs de la fraude et leurs complices.
  • Obtenir réparation du préjudice subi.

Parce que nous sommes sûrs d’être réactifs par rapport à vos demandes, parce qu’un programme de détection de fraudes doit être déployé immédiatement après la découverte d’un acte frauduleux, pour freiner les dégâts causés, et par ce que votre structure doit envoyer un signal fort aux éventuels fraudeurs en démontrant que des programmes de détection existent, nous vous invitons à rentrer en contact avec nous.
En nous contactant au kawther addadahine@algeria-accounting.com un consultant anti-fraudes fixera avec vous un rendez-vous, aucours duquel il sera à l’écoute de vos interrogations pour vous proposer un plan d’action.


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